दीपक कोठारी का दावा है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने व्यवसाय बढ़ाने के लिए कपल को कुल 60.48 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यह राशि कथित तौर पर निजी खर्चों में खर्च कर दी गई।

कंपनी में शिल्पा की हिस्सेदारी 87% थी
दीपक के अनुसार उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और कुंद्रा से हुई। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे। एक मीटिंग में तय हुआ कि दीपक उनकी कंपनी को लोन देंगे। 75 करोड़ रुपए के लोन पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।

दीपक के अनुसार शिल्पा और कुंद्रा ने लोन को इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाने की बात कही और हर महीने रिटर्न देने का आश्वासन दिया। अप्रैल 2015 में पहली 31.95 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई, और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपए और ट्रांसफर किए गए। कुल मिलाकर 60.48 करोड़ रुपए दिए गए, साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाए।

शिल्पा ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी दी थी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया।

FIR EOW को सौंपी गई
पहले मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ। चूंकि राशि 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपी गई।

राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी के वकील का बयान
वहीं, कपल के वकील एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पुराना सिविल मामला है, जिसे NCLT मुंबई ने 4 अक्टूबर 2024 को निपटा दिया था। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह इक्विटी निवेश था और कंपनी पर पहले ही परिसमापन (liquidation) का आदेश जारी किया गया था।

वकील ने आगे कहा कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पिछले एक साल में कई बार पुलिस को सभी दस्तावेज़ और सबूत पेश किए हैं। यह मामला निराधार और दुर्भावनापूर्ण है और कपल की छवि खराब करने के इरादे से फैलाया गया।