पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ₹23,780 करोड़ के घोटाले में नीरव मोदी के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी के दो भाइयों, निहाल और नीशाल मोदी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि उन्हें ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ (FEO) क्यों न घोषित किया जाए। नोटिस के तहत इन सभी को 7 मई तक अपना जवाब कोर्ट में देना होगा।

कोर्ट का आदेश और नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में अर्जी लगाकर दोनों भाइयों को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी। विशेष जज एवी गुजराती ने नोटिस जारी किए। अदालत ने न सिर्फ निहाल और नीशाल को, बल्कि नीरव मोदी की कंपनी के सीनियर अधिकारियों, आदित्य नानावती और संदीप मिस्त्री को भी इसी तरह के नोटिस भेजे हैं।

PNB घोटाले का विवरण

यह घोटाला भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जाता है। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर बैंक अधिकारियों को रिश्वत देकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) के जरिए ₹23,780 करोड़ से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है।

• नीरव मोदी: फिलहाल लंदन की जेल में बंद।

• मेहुल चोकसी: बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

निहाल और नीशाल मोदी पर आरोप

• निहाल मोदी: फर्जी कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए छिपाने में शामिल। अमेरिका में गिरफ्तार और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में।

• नीशाल मोदी: दुबई स्थित फर्जी कंपनियों में डमी पार्टनर्स की नियुक्ति में शामिल। 2011-2013 में कई फर्जी कंपनियों में सिग्नेटरी या लाभार्थी।

भगोड़ा घोषित होने के नतीजे

अगर कोर्ट 7 मई तक संतोषजनक जवाब नहीं पाता है, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार उनकी देश और विदेश में मौजूद संपत्तियों को कुर्क या जब्त कर सकेगी।

• नीरव मोदी को 2019 में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

• मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई अभी पेंडिंग है।

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