उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की। ED ने जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की, और सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी।

मामला क्या है?

जांच के अनुसार, यस बैंक ने 31 मार्च 2017 तक अनिल अंबानी की रिलायंस ADAG ग्रुप को लगभग ₹6,000 करोड़ का लोन दिया था। एक साल में यह राशि बढ़कर ₹13,000 करोड़ तक पहुंच गई। ED को शक है कि इस लोन के तहत नियमों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई।इस मामले में पहले भी ED ने वित्तीय रिकॉर्ड और बैंकिंग दस्तावेजों की समीक्षा की है।

CBI ने भी दर्ज किया केस

इसी सिलसिले में CBI ने जय अनमोल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया, जो नियमों के खिलाफ था।इस कार्रवाई के बाद जय अनमोल पहली बार सीधे किसी बड़े वित्तीय मामले में मुख्य आरोपी बने हैं।

संपत्ति अटैच की गई

ED ने अनिल अंबानी से जुड़ी ₹10,117 करोड़ से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया। इसमें शामिल हैं:

• नवी मुंबई की 132 एकड़ जमीन

• पाली हिल स्थित घर

• मुंबई के बॉलार्ड एस्टेट स्थित रिलायंस सेंटर

• विभिन्न फिक्स डिपॉजिट, बैंक बैलेंस और निवेश

इसके अलावा रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की कई संपत्तियां भी फ्रीज की गई हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला बैंकिंग फ्रॉड और वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से अहम है। ED और CBI की संयुक्त कार्रवाई से संकेत मिलता है कि बड़ी कंपनियों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर निगरानी कड़ी हो रही है।पूछताछ, दस्तावेज़ समीक्षा और संभावित कानूनी कार्रवाइयों के बाद ही तय होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

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