आरोपी पति ने दो फर्जी कंपनियां बनाई, जिनमें पत्नी को डायरेक्टर बनाया। निवेशकों को 40% तक मुनाफे का लालच देकर पैसा लगवाया गया। इसके लिए कुछ कंसल्टेंटों को कमीशन पर रखा गया।

शुरुआत के कुछ महीनों में निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा जीतने के बाद लोग इनके जाल में फंस गए। ठगी की रकम से आरोपी आलीशान जिंदगी जी रहे थे। मामले का मास्टरमाइंड स्नेहांशु नामदेव और उनकी पत्नी डाली नामदेव हैं। पुलिस ने शनिवार को पति-पत्नी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लैपटॉप और अन्य कीमती सामान जब्त किए गए हैं।

ठगी का जाल कैसे बिछाया गया
स्नेहांशु (37) और डाली (35) ने पहले 2 फर्जी कंपनियां बनाई – “निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्रा. लि.” और “यूनीक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन”। दोनों कंपनियों का न तो SEBI और न ही RBI से कोई पंजीयन था, फिर भी इन्हें शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में प्रचारित किया गया। बड़े-बड़े बोर्ड, आकर्षक विजिटिंग कार्ड और मार्केटिंग के जरिए निवेशकों को भरोसा दिलाया गया।

20-40% मुनाफे का झांसा
आरोपियों ने दावा किया कि उनके जरिए निवेश करने पर हर महीने 20 से 40% तक मुनाफा मिलेगा और एक साल में रकम दोगुनी हो जाएगी। नए निवेशकों को जोड़ने के लिए कंसल्टेंट रखे गए, जिन्हें 10-15% तक कमीशन दिया गया। शुरुआती महीनों में कुछ निवेशकों को वादा अनुसार मुनाफा दिया गया, जिससे लोग फंसते रहे।

नकली दस्तावेज और हाईटेक तकनीक
आरोपी मिरर इमेज तकनीक से फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट की रिपोर्ट बनाकर वॉट्सऐप पर भेजते थे, जिससे निवेशकों को यह यकीन होता कि पैसा लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही रकम बड़ी हुई, आरोपियों ने भुगतान रोक दिया और फरार हो गए।

आलीशान जिंदगी और जब्त की गई संपत्ति
ठगी की रकम से आरोपी आलीशान जीवन जी रहे थे। पुलिस ने उनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• हार्ले डेविडसन बाइक

• टाटा कर्व कार और अन्य वाहन

• सोने-चांदी के जेवर

• महंगे मोबाइल (Vertu सहित)

• फ्लैट खरीद के दस्तावेज

• नगदी और कंप्यूटर-लैपटॉप

• बैंक पासबुक, चेकबुक और लेन-देन रजिस्टर

खुलासा और गिरफ्तारी
स्मृति नगर निवासी करण शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अब तक लगभग 10-12 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला है। पुलिस का अनुमान है कि वास्तविक रकम इससे ज्यादा हो सकती है। गिरफ्तार आरोपियों में स्नेहांशु और डाली नामदेव के अलावा निशा मानिकपुरी, धातरी कोसरे और शुभम गुप्ता शामिल हैं।

एएसपी दुर्ग सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले में और भी शिकार सामने आ सकते हैं।

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