महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) से जुड़े अंतरराष्ट्रीय अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ED रायपुर जोनल कार्यालय ने करीब 21.45 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई दिल्ली, दुबई, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में फैले नेटवर्क पर की गई है।

ED के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में लगभग 98.55 लाख रुपए की चल संपत्ति और भारत व दुबई में स्थित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और लग्जरी अपार्टमेंट शामिल बताए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि ये सभी संपत्तियां अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।

फरार प्रमोटर और करीबी सहयोगी रडार पर
जांच एजेंसी ने महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर और फरार आरोपी रवि उप्पल की दुबई स्थित करीब 6.75 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। वहीं, सौरभ चंद्राकर के करीबी सहयोगी रजत कुमार सिंह की भिलाई और दुबई में मौजूद संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में आई हैं। ED का आरोप है कि रजत ने 15 से 20 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी।

इसके अलावा सौरभ आहूजा और विशाल रमानी की दुर्ग और भिलाई स्थित संपत्तियों को भी अटैच किया गया है। एजेंसी के मुताबिक, दोनों करीब 100 पैनल संचालित कर लगभग 30 करोड़ रुपए की गैरकानूनी आय अर्जित कर चुके थे।

लग्जरी गाड़ियां और दुकानें भी जब्त
ED ने विनय कुमार और हनी सिंह की जयपुर और नई दिल्ली स्थित आवासीय संपत्तियों के साथ महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियों को भी अटैच किया है। दोनों पर करीब 7 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप है। वहीं, लकी गोयल की राजस्थान स्थित दुकानें और प्लॉट भी जब्त किए गए हैं। उस पर टेलीग्राम के जरिए प्रचार कर करीब 2.55 करोड़ रुपए की कमाई करने का आरोप है। दुबई में सक्रिय ऑपरेटर राजा गुप्ता की रायपुर स्थित एक अचल संपत्ति भी कार्रवाई में शामिल है।

देश-विदेश में फैला था सट्टेबाजी सिंडिकेट
ED ने बताया कि यह जांच छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। जांच में टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 247 जैसे डोमेन के जरिए संचालित एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता था, जिसमें स्थानीय ऑपरेटर पैनल संभालते थे, जबकि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से संचालन करते थे।

अब तक 2,621 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई
जांच में सामने आया है कि सट्टे की रकम हजारों फर्जी बैंक खातों के जरिए घुमाई जाती थी, जिनके लिए डमी KYC दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। ED अब तक देशभर में 175 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में कुल 2,621 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी हैं। अब तक 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। जांच आगे भी जारी है।

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