पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी केके श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट के मालिक अर्जुन रावत से बड़े नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच होने का दावा किया था। उसने यह झांसा दिया कि वह रावत को छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये का एक सरकारी प्रोजेक्ट दिलाएगा। विश्वास जीतने के लिए उसने जाली दस्तावेज और कूट रचित कागजात पेश किए, जिनके आधार पर रावत से लगभग 15 करोड़ रुपये ले लिए गए।

मामले में तेलीबांधा थाने में रावत एसोसिएट के एडमिन मैनेजर अजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में केके श्रीवास्तव और उसके बेटे कंचन श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी ने 300 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया है, जो ईडब्ल्यूएस मकानों में रहने वालों के नाम से खोले गए खातों में गया है। आयकर विभाग को इस संदिग्ध लेनदेन की जांच सौंपी गई है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने व्यापारी को दिए चेक बाद में स्टॉप पेमेंट में डलवाए और जब व्यापारी ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह नक्सलियों और राजनेताओं से करीबी रिश्ता रखता है, जिससे व्यापारी और उसके परिवार में दहशत फैल गई थी।

ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में यह खुलासा हुआ है कि केके श्रीवास्तव हवाला नेटवर्क के जरिए नेताओं का काला धन सफेद करने का काम करता था। जांच दलों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आगे और भी गंभीर खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी को रायपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।