पूर्व आबकारी आयुक्त के घर दबिश

रायपुर में टीम ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के आवास पर दस्तावेजों की जांच की।
साथ ही कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा के घर भी कार्रवाई जारी है।

अंबिकापुर–सरगुजा में रेड

EOW–ACB टीम ने
• पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद
• सप्लायर अमित अग्रवाल
के ठिकानों पर दबिश देकर वित्तीय लेन-देन और रिकॉर्ड खंगाले।

कोंडागांव में कारोबारी कोणार्क जैन के ठिकानों पर छापा

DMF सप्लाई से जुड़े कारोबारी कोणार्क जैन के घर और अन्य स्थानों पर टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की। जैन 2019–20 में DMF प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे थे।

पिछली कार्रवाई

29 अक्टूबर को भी DMF घोटाले के संदिग्धों के 14 ठिकानों पर रेड की गई थी। उस दौरान कई सप्लायरों और एजेंसियों के घरों से दस्तावेज, रिकॉर्ड और कैश मिले थे।

क्या है DMF घोटाला?

• ED रिपोर्ट के आधार पर EOW ने धारा 420, 120-B में केस दर्ज किया है।
• आरोप है कि DMF फंड के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं।
• ठेकेदारों ने 25% से 40% कमीशन अधिकारियों और नेताओं को दिया।
• ED ने जांच में फर्जी फर्में, अवैध लेन-देन और 76.50 लाख कैश बरामद किया।

ED की कार्रवाई

• अभी तक 8 बैंक खाते सीज, लगभग 35 लाख जमा मिले
• कई डिजिटल डिवाइसेज़, स्टाम्प और फर्जी इकाइयों के दस्तावेज जब्त
• मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी
• कुल 23.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क