प्रवर्तन निदेशालय (ED) की इंदौर सब-जोनल यूनिट ने लंदन (यूके) में स्थित करीब ₹150 करोड़ की एक हाई-वैल्यू अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह प्रॉपर्टी बकिंघम पैलेस के पास प्राइम लोकेशन पर बताई जा रही है और मेसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन शंभू कुमार कासलीवाल के स्वामित्व से जुड़ी है।

₹1400 करोड़ धोखाधड़ी की जांच

ईडी के अनुसार, नितिन कासलीवाल पर भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम से करीब ₹1400 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है, जिस मामले में कई एफआईआर दर्ज हैं। जांच के तहत 23 दिसंबर 2025 को PMLA, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत सर्चिंग की गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त हुए।

टैक्स हेवन्स में ट्रस्ट-कंपनियों का जाल

जांच में सामने आया कि कासलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI), जर्सी और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया।

• ‘कैथरीन ट्रस्ट’ (पूर्व में सूर्य ट्रस्ट) की स्थापना की गई, जिसके लाभार्थी कासलीवाल और उनके परिवार के सदस्य बताए गए।

• यह ट्रस्ट जर्सी और BVI स्थित कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड (CPHL) को नियंत्रित करता था, जिसके जरिए लंदन की इस महंगी संपत्ति का स्वामित्व रखा गया।

भारत का पैसा, विदेश में प्रॉपर्टी

ईडी का आरोप है कि बैंक धोखाधड़ी से प्राप्त धन को विदेशी निवेश के रूप में बाहर भेजकर विदेशों में अचल संपत्तियां खरीदी गईं, जिन्हें निजी ट्रस्टों और विदेशी कंपनियों के ढांचे में छिपाया गया। मामले में आगे और खुलासों की संभावना है और जांच जारी है।

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