यह मामला मई 2025 में कारोबारी दीपक कुमार लोहिया द्वारा बिश्नुपुर (पश्चिम बंगाल) पुलिस को दी गई शिकायत में सामने आया। शिकायत में दिल्ली के गुप्ता परिवार के कई सदस्य—अरुण कुमार गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता, आशीष गुप्ता, अनीता गुप्ता और अमित गुप्ता—सहित उनकी कंपनियों का नाम शामिल है।

शामिल कंपनियों में:

• थंडर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड

• विश्वास फिटनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

• जे.डी.एस. फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

• आदर्श एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

• गुडविल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

• बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड

कथित मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका

अभियुक्तों ने वर्ष 2005–06 में अघोषित धन को रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी, आयुर्वेद तथा टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने के लिए योजना बनाई।

• शेल कंपनियों के शेयरों को असल मूल्य से 10 गुना अधिक प्रीमियम पर "एंट्री ऑपरेटर" कंपनियों को बेचा गया।

• बाद में वही शेयर गुप्ता परिवार से जुड़ी कंपनियों को मूल कीमत पर वापस लौटा दिए गए, जिससे कागज़ी घाटा दिखाया गया।

• अंततः पाँच शेल कंपनियों को गुडविल हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. में मिला दिया गया और ₹19 करोड़ वैध पूंजी में बदल गए।

धमकियों और छापेमारी

शिकायतकर्ता लोहिया ने आरोप लगाया कि 9 मई 2025 को 5–6 अज्ञात लोग उनके अम्तला स्थित दफ़्तर में घुसे, दस्तावेज़ और नकदी लूट ली और जान से मारने की धमकी देकर शिकायत वापस लेने को कहा।

इसके अलावा 20 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों के दिल्ली स्थित घर पर छापेमारी की, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

ईडी का पक्ष

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस शिकायत पर किसी भी तरह की जाँच से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस समूह से जुड़ी अन्य शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई संभव है। अरुण गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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