शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया। संभावना है कि ईडी 15 सितंबर को ही उनके खिलाफ चालान पेश कर दे।

गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और वे पिछले दो महीने से जेल में हैं।

ईडी का दावा: 16.70 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले से अर्जित काले धन का बड़ा हिस्सा चैतन्य बघेल तक पहुंचा। जांच में सामने आया है कि 16.70 करोड़ रुपए उनके प्रोजेक्ट्स और कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए। इस रकम को वैध दिखाने के लिए फर्जी निवेश और नकली ट्रांजेक्शन का सहारा लिया गया।

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लैक मनी को रियल एस्टेट सेक्टर में लगाया गया। बघेल की कंपनी विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में लगभग 13–15 करोड़ की वास्तविक लागत दिखाई गई, जबकि रिकॉर्ड में केवल 7.14 करोड़ ही दर्शाए गए।

फर्जी फ्लैट खरीद-फरोख्त और कैश ट्रांजेक्शन

जांच में यह भी सामने आया कि कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 19 फ्लैट खरीदे, जबकि भुगतान खुद किया। यह सभी ट्रांजेक्शन एक ही दिन में पूरे किए गए थे।
इसी तरह, एक भिलाई ज्वेलर ने चैतन्य बघेल की कंपनियों को 5 करोड़ का कथित लोन दिया और बाद में उन्हीं की कंपनी से 80 लाख के प्लॉट खरीद लिए। ईडी का कहना है कि यह घोटाले का पैसा था, जिसे बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए वैध बनाने की कोशिश की गई।

फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल

एजेंसी का दावा है कि घोटाले की रकम को छिपाने के लिए कई फ्रंट कंपनियों और व्यक्तियों का उपयोग किया गया। यह पैसा विभिन्न फर्मों के जरिए घुमाकर अंततः बघेल डेवलपर्स तक पहुंचाया गया।

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?

ईडी की जांच में सामने आया है कि पूर्व भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग और कारोबारी गठजोड़ के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया। इसमें IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी ए.पी. त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं।

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