अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI रेड, 2000 करोड़ के लोन फ्रॉड में FIR दर्ज

यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से लिए गए लोन से जुड़ा है।

SBI ने दी थी शिकायत
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में लिखित जवाब में कहा था कि SBI ने CBI से इस मामले में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही, बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही भी मुंबई NCLT में शुरू कर दी है।

पहले भी हो चुकी है रेड
इससे पहले 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यस बैंक से जुड़े 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी समूह के 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे।

जांच में सामने आईं बड़ी गड़बड़ियां
CBI और ED की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इनमें शामिल हैं –

• कमजोर या फर्जी कंपनियों को लोन देना।

• एक ही डायरेक्टर और एड्रेस वाली कंपनियों में फंड ट्रांसफर।

• जरूरी दस्तावेजों का अभाव।

• पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए लोन का उपयोग (लोन एवरग्रीनिंग)।

SBI ने कंपनी को ‘फ्रॉड’ घोषित किया
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि RCom ने करीब 31,580 करोड़ रुपए के लोन का दुरुपयोग किया। इनमें से 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के कर्ज चुकाने में और लगभग 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए गए।

इस पूरे मामले में अब CBI, ED और अन्य वित्तीय एजेंसियां जांच कर रही हैं।