ICICI बैंक से 1.62 करोड़ की मनी म्यूल धोखाधड़ी का खुलासा, 3 गिरफ्तार

इस मामले में सक्ती जिले से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के दौरान बड़े गिरोह का पता चल सकता है।

घटना का विवरण

यह मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। ICICI बैंक की चांपा शाखा से 1.62 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। जांच में 100 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी खातों के माध्यम से पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए मनी म्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने पंकज कुमार खूंटे, बलराम यादव और हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

समन्वय पोर्टल ने दी थी सूचना

SDPO यदुमणि सिदार के अनुसार, समन्वय पोर्टल के जरिए साइबर सेल को अवैध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। इसके बाद चांपा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। तीन अलग-अलग मामलों में कुल 1.62 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए।

मनी म्यूल क्या है?

मनी म्यूल (Money Mule) ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आपराधिक समूहों के अवैध कमाई को वैध बनाने के लिए अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करता है। यह व्यक्ति पैसे प्राप्त कर उन्हें दूसरे खाते में ट्रांसफर करता है या नकद निकालकर तीसरे पक्ष को देता है। कभी-कभी यह काम व्यक्ति अनजाने में भी कर देता है।

जांच जारी

पुलिस आरोपी किस गिरोह के लिए काम कर रहे थे, इसकी भी पड़ताल कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।